Появление сотрудников таможенного органа в офисе, на складе или производственной территории не всегда означает проведение обыска. Внешне сходные действия могут осуществляться в рамках проверки сообщения о преступлении, оперативно-розыскной деятельности либо таможенного контроля, причем каждый режим предусматривает собственные основания, документы и пределы изъятия имущества.
Какие мероприятия может проводить таможня
Обыск и выемка
Обыск является следственным действием и проводится по уголовному делу при наличии достаточных данных полагать, что в определенном месте находятся орудия, предметы, документы или ценности, имеющие значение для расследования (статья 182 УПК РФ). До начала следственного действия предъявляется постановление, а при обыске в жилище - судебное постановление; оперативные сотрудники таможни могут участвовать в мероприятии, но это не изменяет его уголовно-процессуальную природу.
Осмотр места происшествия
Осмотр проводится для обнаружения следов преступления и выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела; осмотр места происшествия, документов и предметов допускается до возбуждения дела (статья 144 УПК РФ). Если осмотр обнаруженных предметов на месте затруднен, могут быть изъяты только предметы, способные иметь отношение к уголовному делу (статья 177 УПК РФ).
Обследование помещений, зданий, сооружений и территорий
Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств является оперативно-розыскным мероприятием, предусмотренным пунктом 8 части 1 статьи 6 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Его вправе проводить оперативное подразделение таможенного органа при наличии оснований статьи 7 этого закона, в том числе возбужденного уголовного дела либо сведений о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления.
Таможенный осмотр помещений и территорий
Таможенный осмотр помещений и территорий представляет собой форму таможенного контроля, направленную на визуальное обнаружение товаров и документов, являющихся объектами таможенного контроля, получение сведений о них, проверку средств идентификации, а также соответствия помещений установленным требованиям (статья 330 ТК ЕАЭС). При предъявлении предписания и служебного удостоверения должностные лица таможенного органа вправе входить в подлежащие осмотру помещения и на территории, а при отказе в доступе – проникнуть туда с пресечением сопротивления и вскрытием запертых помещений в присутствии двух понятых и с последующим уведомлением прокурора (статья 227 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ). Обнаруженные товары и документы могут быть задержаны или изъяты при наличии правового основания – в случаях, предусмотренных статьей 379 ТК ЕАЭС и статьей 318 Федерального закона № 289-ФЗ (например, товары, незаконно перемещенные через границу ЕАЭС).
Что делать до прибытия адвоката
Ожидание участником внешнеэкономической деятельности адвоката, по общему правилу, не откладывает начало запланированного таможней мероприятие. Поэтому руководителю, работникам и службе безопасности компании необходимо заранее знать о следующих правилах.
- Установить, кто прибыл. Попросить предъявить служебные удостоверения, записать фамилии, должности, подразделение сотрудников и данные руководителя группы.
- Определить правовые основания проведения мероприятия. Уточнить название мероприятия, потребовать и внимательно изучить постановление, решение судьи, распоряжение либо предписание; переписать содержимое. В случае, если в документе-основании проведения процессуального действия допущены ошибки в сведениях о проверяемом субъекте или в адресе, куда надлежало прибыть сотрудникам таможни, то данное обстоятельство исключает законность проведения мероприятия. Важно отметить, что не всегда следует сообщать об обнаруженной ошибке прибывшим должностным лицам, поскольку последние смогут в течение пары часов устранить такое недоразумение, при этом не оставив исследуемое помещение или местность без наблюдения. Зачастую более дальновидной тактикой является раскрытие ошибок должностных лиц уже после проведения мероприятия.
- Немедленно связаться с адвокатом. Сообщить ему адрес, таможенный орган, вид предъявленного документа-основания, предмет проверки и уже совершаемые действия.
- Не оказывать физического сопротивления. Возражения на действия должностных лиц следует заявлять спокойно и требовать их внесения в протокол или акт; физическое препятствование деятельности сотрудников таможенного органа недопустимо.
- Не давать неподготовленных объяснений и не совершать необдуманных действий. До консультации с адвокатом не следует обсуждать сделки, документы и действия работников; нельзя уничтожать, скрывать или перемещать предметы и документы.
- Организовать наблюдение. Закрепить представителя компании за каждой группой сотрудников и фиксировать время, действия и места обнаружения предметов.
- Контролировать изъятие и оформление. Проверять принадлежность, серийные номера, упаковку и опечатывание предметов, просить о копировании информации с носителей, а перед подписанием прочитать итоговый документ и внести замечания, при их наличии.
Может ли таможня изымать имущество и выносить технику
Краткий ответ. Да, при наличии предусмотренного законом основания. Однако право на изъятие не означает право забирать любые обнаруженные предметы без связи с целью мероприятия, надлежащей фиксации и соблюдения специальных гарантий.
Изъятие при обыске
При обыске могут быть изъяты предметы, документы и ценности, которые имеют значение для уголовного дела: использовались при совершении преступления, сохранили его следы, получены в результате преступления либо способны подтвердить обстоятельства, подлежащие доказыванию. Предметы и документы, изъятые из гражданского оборота, изымаются в любом случае, но остальное имущество должно иметь объяснимую связь с расследуемыми событиями.
Каждый предмет должен быть индивидуализирован в протоколе с указанием места обнаружения, количества и отличительных признаков. Для электронных носителей по уголовным делам о ряде экономических преступлений действуют дополнительные ограничения: их изъятие допускается в предусмотренных законом исключительных случаях и производится с участием специалиста; владелец вправе ходатайствовать о копировании информации (статья 164.1 УПК РФ)
Изъятие при осмотре места происшествия
При осмотре допускается изъятие обнаруженных предметов, если их исследование на месте требует продолжительного времени или затруднено. Закон прямо устанавливает, что изъятию подлежат только предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу; они должны быть упакованы, опечатаны и описаны в протоколе (часть 3 статьи 177 УПК РФ).
Изъятие при оперативно-розыскном мероприятии
Статья 15 Закона об ОРД разрешает оперативным подразделениям изымать при проведении законного мероприятия документы, предметы, материалы и сообщения. Закон не устанавливает закрытого перечня таких объектов, но изъятие должно быть связано с задачами и основанием проверки: это могут быть предполагаемые предметы или средства преступления, документы и носители со сведениями о нем, а также иные материалы, необходимые для проверки информации о признаках преступления.
Изъятие при таможенном осмотре
Статья 330 ТК ЕАЭС регулирует визуальный осмотр товаров, документов, помещений и территорий, но сама по себе не дает права изымать любое обнаруженное имущество. Исключение предусмотрено статьей 318 Федерального закона от 03.08.2018 № 289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации»: таможенный орган вправе изъять обнаруженные у приобретателя товары, незаконно перемещенные через таможенную границу либо не прошедшие выпуск, а также товары, используемые с нарушением условий таможенной процедуры или установленных ограничений. Такое изъятие производится на основании мотивированного постановления и оформляется отдельным актом, а не является автоматическим следствием осмотра.
Зачем необходимо срочное участие адвоката
Оперативное подключение адвоката позволяет дисциплинировать сотрудников таможенных органов, пресечь произвольное изъятие предметов и документов и обеспечить точную фиксацию допущенных нарушений. Это снижает риск остановки работы компании, утраты доступа к документам и информационным системам, а также формирует основу для возвращения имущества и последующего обжалования действий таможенного органа.
Чем раньше специалист включается в процедуру, тем выше вероятность минимизировать организационные, имущественные и уголовно-правовые последствия действий таможни.